Pakken er tilpasset til nystiftede advokatfirmaer og de advokatfirmaer, som forbereder sig på at kunne påtage sig sager omfattet af hvidvaskloven.

Der er mange komplekse ting man skal have styr på, når man stifter et nyt advokatfirma, eller påtager sig nye arbejdsområder. Med vores aml-setup pakke sørger vi for at jeres virksomhed har udarbejdet solide og lovpligtige risikostyringsmekanismer, så I er klar til at arbejde med hvidvaskomfattede sager.

Læs mere her.

Pakken er tilpasset til advokatfirmaet, der har udarbejdet en risikostyringsstrategi, men som har brug for friske øjne til at gennemgå dokumenterne.

Det er svært at vide, om ens hårde compliance arbejde er tilstrækkeligt udenfor rammerne af et tilsyn. Med vores aml-checkup pakke gennemgår vi jeres dokumenter og kontrollerer jeres sagsbehandling, som var I under tilsyn og giver jer en klar tilbagemeldingsrapport.

Læs mere her.

Pakken er tilpasset til advokatfirmaer, der har udarbejdet risikostryingsmateriale, men har brug for at få det tilpasset og gjort mere arbejdsdygtigt.

Hvidvaskloven regulerer ikke alle situationer i detaljer, men forudsætter derimod at kontoret selv fastlægger arbejdsgange ud fra dets iboende risiko og hvidvaskpolitikker. Det fører ofte til unødigt komplekse procedurer, som gør reglerne sværere at efterleve i hverdagen. Med vores aml-cleanuppakke gennemgår og omskriver vi jeres centrale dokumenter, etablerer relevante kontroller og underviserer jeres medarbejdere, for at give jer en mere smidig arbejdsdag med mindre ikke-fakturerbare timer.

Læs mere her.

Pakken er tilpasset til advokatfirmaer, der har udarbejdet en solid risikostyringsplan, men har brug for at få bekræftet at alt fungerer som det skal.

Med aml-controller pakken gennemfører vi kontrol af jeres sagsbehandling, med samme fokus I må forvente at opleve under Advokatrådets tilsyn. Vi kontrollerer om I har udarbejdet tilstrækkelige forretningsgange, foretager en korrekt KYC, og underviser jer og jeres personale med afsæt i de mangler eller blinde vinkler vi finder hos jer.

Læs mere her.

Pakken er tilpasset til advokatfirmaet, der har brug for en dedikeret og uafhængig compliancemedarbejder, men hvor det ikke giver mening at hyre et årsværk.

Med aml-partnerpakken sørger vi for, at der er styr på alle hvidvaskdokumenter, kontroller og screeningsprocedurer. Vi sikrer at I har en fast kontaktperson, som kan hjælpe jer igennem konkrete sagsbeahdnlingstrin og som kan deltage og bistå, skulle I blive indkaldt til tilsyn af Advokatrådet.

Læs mere her.