Nye krav til hvidvaskcompliance træder i kraft den 15. september *

At være under tilsyn er som at være til eksamen *

* vi kan hjælpe jer med at få overblik og spare tid

Folketinget vedtog den 3. september 2026 lovforslag L 9 om ændring af hvidvaskloven. Ændringerne træder i kraft den 15. september 2026 og pålægger advokatfirmaer tre nye forpligtelser.

Proliferationsfinansiering og risikoen for omgåelse af finansielle sanktioner skal fremover indgå i virksomhedens risikostyringsgrundlag, det vil sige i § 7-risikovurderingen, i hvidvaskpolitikkerne og i forretningsgangene. Samtidig skal kontorets politikker, forretningsgange og kontroller løbende testes af en uafhængig revisionsfunktion.

For de fleste advokatfirmaer betyder det, at den eksisterende hvidvaskdokumentation skal revideres, at der skal udarbejdes nye procedurer for indefrysning og for håndtering af sanktionsramte klienter, og at der skal etableres en testfunktion, som langt de færreste kontorer har i dag. Advokatrådet har selv påpeget under høringen, at der er tale om en helt ny forpligtelse for advokatbranchen, og at en stor del af de omfattede firmaer består af én advokat.

Globel Legal Compliance er forberedt på de nye krav og står klar til at implementere dem hos jer på kort tid til en fast pris, så I ikke skal tage tid fra jeres klienter.

Her er de nye krav *

Vi har en unik erfaring med at føre tilsyn med advokatfirmaers hvidvaskforpligtelser, og vi ved, hvad der bliver kigget efter. Kravene er nye for alle, men grundlaget, de skal bygges ind i, er det ikke. Vi ved, hvor jeres dokumentation skal justeres, og hvor den kan stå, som den er.

Proliferationsfinansiering er finansiering eller anden økonomisk understøttelse af udvikling, fremstilling, erhvervelse, transport eller anvendelse af nukleare, kemiske eller biologiske våben. Det omfatter også dual-use-produkter, som kan anvendes både civilt og militært. For et advokatfirma ligger risikoen sjældent i, at I selv finansierer noget. Den ligger i, at jeres ydelser kan indgå som led i en struktur, der skjuler den reelle modtager eller det reelle formål, for eksempel ved selskabsstiftelser, ejerskabskonstruktioner, handelstransaktioner eller betalinger over klientkonto.
Fra den 15. september skal risikoen for brud på eller omgåelse af reglerne om proliferationsfinansiering indgå i jeres § 7-risikovurdering på lige fod med hvidvask og terrorfinansiering. Risikoen skal vurderes på tværs af de fire risikoparametre: klienter, produkter og ydelser, leveringskanaler og geografi. Den vurderede iboende risiko skal derefter afspejles i jeres hvidvaskpolitikker, forretningsgange og kontroller. I skal ikke være eksperter i våbenteknologi eller eksportkontrol, men I skal kunne dokumentere, at I har forholdt jer konkret til risikoen.
Globel Legal Compliance er klar til at hjælpe jer med at opdatere jeres risikostyringsgrundlag, så det kan bære de nye krav.
Advokater er allerede i dag forpligtet til at screene for, om deres klienter findes på sanktionslister. Fra den 15. september skal risikoen for sanktionsomgåelse desuden indarbejdes i § 7-risikovurderingen, hvidvaskpolitikkerne og forretningsgangene, så der tages fuldt stilling til risikoen. Dertil kommer et krav om konkrete procedurer for indefrysning af midler og for behandlingen af klienter, som findes på sanktionslister.
Vi foretager en konkret risikovurdering af jeres forretningsmodel, fremlægger forslag til, hvordan jeres hvidvaskpolitikker skal justeres, og udarbejder de procedurer, der skal til for at varetage sanktionsforpligtelserne i praksis.
Jeres politikker, forretningsgange og kontroller skal testes af en uafhængig revisionsfunktion. Uafhængighed indebærer i praksis, at testen ikke gennemføres af den medarbejder, der til daglig arbejder med det pågældende område. Findes der ikke en uafhængig revisionsfunktion i firmaet, kan testen i stedet udføres af en ekstern ekspert. For langt de fleste advokatfirmaer vil det være den eneste farbare vej. Advokatrådet fremhævede selv under høringen, at advokatfirmaer som udgangspunkt ikke har en uafhængig revisionsfunktion, og at mange af de omfattede firmaer består af én advokat.
Globel Legal Compliance er bygget på konkret tilsynserfaring med advokatvirksomheders hvidvaskforpligtelser. Vi gennemfører testen på jeres vegne, dokumenterer den, som den skal dokumenteres, og leverer altid en fuld tilbagemeldingsrapport, I kan lægge frem ved næste tilsyn.

Skal vi hjælpe jer med at være klar den 15. september?

Skriv til os, eller ring på 60 19 41 20 for at tage en uforpligtende samtale om, hvordan vi hjælpe jer igennem processen.