Medarbejderscreening   er en simpel opgave *

Medarbejderscreeninger en simpel opgave *

* hvis man husker at gøre det korrekt og rettidigt

For at forebygge risikoen for, at en medarbejder misbruger deres stilling til at bistå i kriminalitet, skal advokatfirmaer screene de medarbejdere, som behandler sager omfattet af hvidvaskloven. Formålet er at sikre, at medarbejdere ikke er dømt for strafbare forhold, der medfører en risiko for, at medarbejderen kan misbruge sin stilling til hvidvask eller finansiering af terrorisme.

Screeningen skal foretages løbende og på et risikobaseret grundlag, med et interval på et til tre år, afhængigt af den enkelte medarbejderes objektive risiko.

Sådan gør vi *

Vi har erfaring med at vurdere og udarbejde risikoscoremodeller, som er lette at implementere.

  • På baggrund af jeres medarbejdere, deres arbejdsroller og jeres § 7-risikovurdering, foretager vi en risikoanalyse af hver medarbejderrolle.

  • Vi udarbejder et treårshjul for screeningen af hver enkelte medarbejder. Vores fokus er at implementere en minimal arbejdsgang med en klar metode til, hvordan I risikoscorer nye medarbejdere.

    Dette er en simpel, men vigtig opgave. Derfor er vores mål at sikre, at medarbejderscreeningen

Få hjælp til at screene jeres medarbejdere

Skriv til os for at tage en uforpligtende samtale om, hvordan I kan få en god arbejdsgang for medarbejderscreening